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区块链再掀热潮 如何严防披着区块链马甲的骗局?

文章作者:www.hrbyunfankeji.com发布时间:2020-03-20浏览次数:1137

Original Title:如何防范欺诈

中新社北京十二月五日电(记者李)购买与有关的XX币,一夜之间成为百万富翁和千万富翁.听到投机硬币一夜暴富的故事,你会感到很兴奋吗?殊不知,在搬家的同时,也许你离骗局不远了。

随着区块链的再次崛起,一些不法分子打着“区块链”的旗号,利用人们一夜暴富的心理,通过发行所谓的“虚拟货币”来积累财富,实际上是以区块链的名义进行非法集资、传销和诈骗。

区块链骗局很常见

2008年,一个自称是中本聪的人发表了一篇名为《比特币:一种点对点的电子现金系统》的文章,并于2009年发布了早期实施代码。比特币诞生了。

比特币是区块链技术的首次成功应用。随着比特币价格的飙升,许多人将区块链与虚拟货币联系在一起。这也被一些别有用心的人所利用。各种各样的“XX硬币”项目已经扩散开来,其中许多实际上是骗局。

中国政法大学金融与法治研究中心主任胡对中国知网表示只是一种中性技术,是基于分布式图书的技术。然而,许多人对此知之甚少,错误地认为区块链只是发行和油炸硬币的一种方式。这是错误的。

目前,许多人被骗了。例如,警方在2018年调查处理的“普通银币”声称是一种虚拟货币,以大量藏茶作为抵押品。投资者可以在虚拟交易平台上买卖普通银币,赚取差价。但事实上,它背后的惯例是穿上一件带有一连串区块的背心,然后进行虚假宣传,承诺高回报,并操纵价格趋势。结果,超过3000人被骗,最大个人损失为300万元,涉及金额总计3.07亿元。

同样被调查和处理的“大唐货币”也是基于流行的“区块链”概念。其背后的惯例是自行控制大唐货币的每日升值速度,并设立“持有货币的赚取利息奖”来吸引会员,以及为由10个级别的148人组成的营销团队设立“团队绩效奖”。仅仅18天,它就发展了多名会员,筹集了8600多万元资金。

再举一个例子,你可能想投资区块链融资,并被邀请到“除你之外的所有骗子”工作室或微信群,这样当你赚了一小笔钱来骗取你的信任后,你会被诱导向平台投入大量的钱,然后牵线会耗尽你的钱,然后骗子会集体消失。类似的消息随处可见。

胡说,当任何新事物出现时,人们往往会借助这种新事物进行欺骗,尤其是在公众面前显得“神秘而崇高”。因此,有些人会利用人们知之甚少、想一夜暴富的心态来“空手套白狼”。

区块链骗局的特点是什么?

看看这些以区块链的名字命名的骗局,它们并不是真正基于区块链技术,它们有许多明显的特征,包括网络和跨境。欺骗性、诱惑性和隐蔽性。有许多种非法风险。

根据中国银监会、中央互联网信息办公室等部门联合发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,这些骗局利用热门概念炒作和编造各种“高层次、高层次”的理论。一些人还利用名人的“大V”平台进行宣传,用空投“糖果”等作为诱惑,声称“货币价值只涨不跌”,“投资周期短,回报高,风险低”,具有很强的煽动性。

在实际操作中,犯罪分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格趋势、设定利润和现金提取阈值等非法获利。

一些不法分子还以国际博协、IFO、IEO等全新名称发行代币。或者利用IMO在共享经济的旗帜下进行虚拟货币投机,具有很强的隐蔽性和混乱性。

此外,犯罪分子通过公开宣传,以“静态收益”(货币升值收益)和“动态收益”(线下发展收益)为诱饵,诱使公众投资基金

2017年9月,央行、中央互联网信息办公室等部门发布《关于防范比特币风险的通知》,将代币发行和融资定性为“未经授权的非法公开融资行为,涉嫌非法发行本票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”,要求“立即停止各种代币发行和融资活动”已经完成代币发行和融资的组织和个人应当进行还款等安排。“

2019年1月,国家互联网信息办公室发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求区块链信息服务提供者和用户不得利用区块链信息服务从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等法律、行政法规禁止的活动。蚂蚁金融服务集团副总裁蒋说:“科技不等于炒作加密货币。没有实际价值锚的加密货币不应成为区块链工业的发展方向。我们应该防范以区块链的名义进行的各种骗局,让这项本应产生更多价值的技术成为受害者。”

胡说,对于监管部门来说,各有关监管部门要建立协调机制,尽快制定和完善法规和规范性文件,完善立法和监督。同时,为普通投资者进行适当的管理,设置必要的门槛,如科学板,新的董事会设置了门槛。”努力把区块链制造的骗局消灭在萌芽状态。在热潮中保持冷静的思考,我们不能让区块链像P2P一样爆发,最终变成鸡毛。“

如何辨别和防止欺诈?

对于普通投资者来说,要正确理性看待区块链,不要盲目相信豪言壮语,树立正确的货币和投资理念,有效提高风险意识。

胡说,为了防止欺骗,最重要的是不要听信欺骗。此外,还必须普及区块链的知识,让普通投资者知道什么是区块链,什么是核心内容,消除老百姓对区块链的误解。

中国信息与通信研究院云计算与大数据研究所所长何认为,我们应该提醒大家投资要谨慎,不要盲目跟风。我们应该远离这些打着区块链旗号的非法集资、传销和欺诈骗局。

具体来说,为了识别骗局,可以看到项目是否真的使用了区块链技术,并找出团队和项目背景、网站内容和项目前景描述。如果有歧义或太多的炒作,那么十有八九这是一个骗局。

世界上最好的钱是那些想一夜暴富的人的钱。正如中国银监会主席郭树清所说:高回报意味着高风险。如果回报率超过6%,就会有一个问号。如果回报率超过8%,那将是非常危险的。如果回报率超过10%,它将准备失去所有本金。(结束)

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